Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde nieuwe, belastende beschuldigingen over een grootschalig witwasonderzoek pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. De VEB vraagt om opheldering.
De verdenkingen van het Openbaar Ministerie tegen ABN Amro als het gaat om witwassen gaan een stuk verder dan eerder gedacht. Het OM beschuldigt ABN Amro nu ook van schuldwitwassen. ABN Amro zou dus weten van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar trad hier onvoldoende tegen op.
Toen dat nieuws op maandag 15 maart in de Telegraaf verscheen en door andere media werd overgenomen, was de onrust onder beleggers aanzienlijk. De koers van het aandeel zakte significant.
Die koersdaling is logisch, gezien de eerdere schikking van honderden miljoenen die ING trof vanwege nalatigheid rond witwassen.
ABN Amro reageerde niet op de mediaberichten. De bank had de informatie een paar dagen eerder al op eigen wijze naar buiten gebracht. De voor beleggers relevante informatie bleek bijna achterin het jaarverslag te staan dat de bank op 10 maart 2021 publiceerde.
Pas in de Notes to the Consolidated Annual Financial Statements – op pagina 282 van de 327 pagina’s dikke boekwerk – maakt ABN Amro melding van het nieuws over de uitgebreide aanklacht:
“Investigation Dutch public prosecutor
In September 2019, the Dutch public prosecutor informed ABN AMRO that it was the subject of a criminal investigation relating to requirements under the Dutch Act on the prevention of money laundering and financing of terrorism (in Dutch: Wwft) subsequent to inter alia regulatory findings of DNB in deficiencies in compliance with the Wwft. The scope of the investigation includes suspicions of non-compliance with the Wwft, such as having client files in good order, timely reporting of unusual transactions and discontinuing relationships with clients in due time and related suspicions of culpable money laundering (schuldwitwassen). The investigation is ongoing and ABN AMRO continues to fully cooperate. The timing of the completion and outcome of the investigation remain uncertain. The potential financial impact of the outcome of the investigation, which can be significant, cannot be estimated reliably at present. As such, no provision is recorded.”
Weinig beleggers hadden kennis genomen van deze informatie.
De VEB wil van ABN Amro weten wanneer het OM ABN Amro op de hoogte heeft gesteld van de aanvullende verdenking van “schuldwitwassen”. Waarom heeft ABN Amro pas in haar jaarverslag over deze zwaardere verdenking gerapporteerd? Waarom niet eerder? En waarom heeft ABN Amro pas op pagina 282 van haar jaarverslag deze zwaardere verdenking genoemd en dit nieuws niet per (regulier) persbericht bekend gemaakt?